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            金融知識宣傳專欄

            打擊洗錢犯罪 維護金融安全

            2016-10-21 瀏覽次數:

            2016年是《反洗錢法》頒布實施十周年。為進一步貫徹落實《反洗錢法》,提高社會公眾對反洗錢工作的認知度,防范洗錢陷阱。我行特推出“反洗錢十周年”宣傳月活動,提醒廣大市民保護自己,遠離洗錢。

            什么是洗錢和反洗錢

            洗錢,是指將違法所得及其產生的收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。洗錢對象是資金和財產,這些資金和財產無一例外地與犯罪活動緊密相聯,例如,來源于毒品、走私、詐騙、貪污賄賂、偷稅逃稅等犯罪。

            反洗錢,是指政府動用立法、司法力量,調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別,對有關款項予以處置,對相關機構和人士予以懲罰,從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。

            反洗錢的重要性

            反洗錢對維護金融體系的穩健運行,維護社會公正和市場競爭,打擊腐敗等經濟犯罪具有重大的意義。洗錢是嚴重的經濟犯罪行為,不僅破壞經濟活動的公平公正原則,破壞市場經濟有序競爭,損害金融機構的聲譽和正常運行,威脅金融體系的安全穩定,而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系,已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

            如何有效避免踏入洗錢陷阱

            ◆主動配合金融機構進行身份識別。開辦金融業務時隨身攜帶好身份證件;由他人代辦業務時,出示代辦人和自己的身份證件;身份證件到期更換的,及時通知金融機構進行更新。

            ◆不要出租或出借身份證件。

            ◆不要出租或出借自己的銀行賬戶、銀行卡、信用卡、U盾等金融工具。

            ◆不要用自己的賬戶替他人提現。

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